| Autor: | SENADOR - Antonio Carlos Valadares |
| Ementa: | Dá nova redação a dispositivos da Lei nº 9613, de 3 de março de 1998, objetivando tornar mais eficiente a perseguição penal dos crimes de lavagem de dinheiro. |
| Data de apresentação: | 28/05/2003 |
| Situação atual: |
Local:
20/05/2008 - SECRETARIA DE EXPEDIENTE
Situação:
20/05/2008 - REMETIDA À CÂMARA DOS DEPUTADOS
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| Outros números: |
Origem no Legislativo:
CD
PL.
03443 /
2008
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| Indexação da matéria: |
Indexação: ALTERAÇÃO, LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO, INCLUSÃO, CONTRAVENÇÃO PENAL, CRIME CONTRA A PESSOA, AUMENTO, PENA DE RECLUSÃO, AUTORIZAÇÃO, AUSÊNCIA, REDUÇÃO A TERMO, COLABORAÇÃO, CRIMINOSO, DELAÇÃO PREMIADA, CITAÇÃO POR EDITAL, ACUSADO, AUSÊNCIA, COMPARECIMENTO, PROCESSO JUDICIAL, NOMEAÇÃO, DEFENSOR DATIVO, PROIBIÇÃO, CONCESSÃO, LIBERDADE PROVISÓRIA, PAGAMENTO, FIANÇA, APELAÇÃO, LIBERDADE, DECRETAÇÃO, MEDIDA ASSECURATÓRIA, BLOQUEIO, BENS, DIREITOS, NOMEAÇÃO, PESSOA FÍSICA, PESSOA JURÍDICA, ADMINISTRAÇÃO, PERDA, FAVORECIMENTO, ESTADOS, CRITÉRIOS, REQUISITOS, ALIENAÇÃO ANTECIPADA, AVALIAÇÃO, LEILÃO, DEPÓSITO, VALOR, SENTENÇA CONDENATÓRIA, TRÂNSITO EM JULGADO. _DEFINIÇÃO, PESSOA FÍSICA, PESSOA JURÍDICA, CONTROLE, ATIVIDADE FINANCEIRA, MERCADO DE BALCÃO, COMPRA E VENDA, IMÓVEL, INTERMEDIÁRIO, COMERCIALIZAÇÃO, BENS DE ALTO VALOR, JUNTA COMERCIAL, REGISTRO PÚBLICO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ASSESSORIA, CONSULTORIA, CONTABILIDADE, AUDITORIA, NEGOCIAÇÃO, TRASFERÊNCIA, DIREITOS, ATLETAS, ARTISTA, FEIRA, EXPOSIÇÃO, EMPRESA DE TRANSPORTE DE VALORES, FIXAÇÃO, OBRIGAÇÕES, AUMENTO, MULTA, SUSPENSÃO, FUNCIONAMENTO, PENALIDADE, ADMINISTRADOR, BENS, COMPOSIÇÃO, (COAF), INCLUSÃO, (ABIN), MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNIA SOCIAL, COMPETÊNCIA, (BACEN), MANUTENÇÃO, CADASTRO, CORRENTISTA, CLIENTE, PROCURADOR, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, OBRIGATORIEDADE, COMUNICAÇÃO, TRANSFERÊNCIA, SAQUE, ÂMBITO INTERNACIONAL. _NORMAS, ACESSO, DADOS, FILIAÇÃO, ENDEREÇO, ACUSADO, QUEBRA DE SIGILO, INDICIAMENTO, SERVIDOR PÚBLICO, PRAZO MÍNIMO, RECEITA FEDERAL, CONSERVAÇÃO, INFORMAÇÕES, CONTRIBUINTE. _ALTERAÇÃO, CÓDIGO PENAL, AUMENTO, PENA DE RECLUSÃO, CRIME, FAVORECIMENTO REAL, LAVAGEM DE DINHEIRO. Observações: (INCLUI, TAMBÉM, COMO CRIME O PROVIMENTO DE BENS OU VALORES PARA A PRÁTICA DE CRIME CONTRA A PESSOA COM A FINALIDADE DE INFUNDIR PÂNICO NA POPULAÇÃO OU CONSTRANGER O ESTADO DEMOCRÁTICO. ALTERA O DECRETO-LEI 2848, DE 1940). |
| Redação Final (mais informações) | 08/05/2008 |
| Avulso do Parecer (P.S 01369 / 2007) | |
| Avulso do Parecer (P.S 00998 / 2007) | |
| Avulso da matéria | |
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Na Comissão de Assuntos Econômicos
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| Parecer aprovado na comissão (mais informações) | 27/03/2007 | |
| Parecer aprovado na comissão (mais informações) | 11/12/2007 | |
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Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
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| Parecer aprovado na comissão (mais informações) | 18/04/2007 | |
| Relatório (mais informações) | 19/12/2007 | |
Tramitação encerrada
| Despacho: |
Nº 1 (Despacho Inicial)
(SF) CAE -
Comissão de Assuntos Econômicos
(SF) CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Em decisão terminativa) |
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| Comissões: |
CAE - Comissão de Assuntos Econômicos
Relatores :
Pedro Simon
(encerrado em 27/08/2003 - Parecer Oferecido)
Pedro Simon (encerrado em 25/09/2003 - Parecer Oferecido) Pedro Simon (encerrado em 23/12/2004 - Parecer Oferecido) Pedro Simon (encerrado em 27/03/2007 - Parecer Oferecido) Pedro Simon (encerrado em 11/12/2007 - Substituído por "ad hoc") Rosalba Ciarlini (encerrado em 11/12/2007 - Parecer Oferecido) CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania Relatores :
Jarbas Vasconcelos
(encerrado em 18/04/2007 - Parecer Oferecido)
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| Prazos: |
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| Últimas inclusões em Ordem do Dia: |
Em 08/05/2008 - Votação, em turno suplementar (Aprovado o Substitutivo com as Emendas nºs 1 a 3, de Plenário. A matéria vai à Câmara dos Deputados.) Em 05/12/2007 - Discussão, em turno suplementar (Às Comissões de Assuntos Econômicos, e de Constituição, Justiça e Cidadania, para exame das emendas apresentadas no Turno Suplementar.) Em 03/12/2007 - Discussão, em turno suplementar (Não houve deliberação.) Em 24/10/2007 - Discussão, em turno único (Aprovado substitutivo (Emenda nº 4 - CAE) com subemendas 1 e 2 - CCJ. A matéria vai à Comissão Diretora para redação do vencido para o turno suplementar.) |
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